Formulario de Conocimiento del Cliente
SAGRILAFT - Prevención LA/FT
Fecha diligenciamiento
Ciudad
Tipo de Persona
*
Natural
Jurídica
1. Información General - Persona Natural
Nombres y Apellidos *
Tipo ID *
Seleccione
C.C
C.E
Pasaporte
N° Identificación *
Fecha Expedición
Lugar Expedición
Fecha Nacimiento
País Nacimiento
Ciudad Nacimiento
Dirección Residencia
Municipio
Departamento
Celular 1 *
Celular 2
Teléfono fijo
Email Principal *
Email Secundario
Profesión / Oficio
N° Cuenta Bancaria
Tipo Cuenta
Seleccione
Ahorros
Corriente
Entidad Financiera
1. Información General - Persona Jurídica
Razón Social *
NIT *
Tipo Empresa
Seleccione
Privada
Pública
Mixta
Tamaño Empresa
Seleccione
Microempresa
Pequeña
Mediana
Gran Empresa
Tipo Industria
Seleccione
Comercial
Servicios
Industrial
Dirección Empresa
Municipio
Cuenta Bancaria
Tipo Cuenta
Seleccione
Ahorros
Corriente
Entidad Financiera
Representante Legal
Nombres y Apellidos *
Tipo ID
Seleccione
C.C
C.E
Pasaporte
N° Identificación
Fecha Expedición
Fecha Nacimiento
Celular 1
Celular 2
Teléfono
Email Principal
Profesión
2. Composición Accionaria (≥5%)
Agregar accionista
3. Persona Expuesta Públicamente (PEP)
¿Maneja recursos públicos?
Seleccione
SI
NO
¿Reconocimiento público?
Seleccione
SI
NO
¿Vinculación a PEP?
Seleccione
SI
NO
¿Ejerce poder público?
Seleccione
SI
NO
Explique si alguna respuesta es SI
4. Información Financiera (COP)
Ingresos mensuales
Egresos mensuales
Total Activos
Total Pasivos
Otros ingresos
Concepto de ingresos
5. Declaración Origen de Fondos
6. Firma del Titular / Representante Legal
Nombres y Apellidos *
Identificación N° *
Al enviar, acepta que la información suministrada es veraz y bajo la gravedad de juramento.
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