Formulario SAGRILAFT - Conocimiento del Cliente

Información General - Persona Natural

Nombres y Apellidos *

Tipo ID *

N° Identificación *

Fecha Expedición *

Lugar Expedición *

Fecha Nacimiento *

País Nacimiento *

Ciudad Nacimiento *

Dirección Residencia *

Municipio *

Departamento *

Celular 1 *

Celular 2

Teléfono fijo *

Email Principal *

Email Secundario

Profesión / Oficio *

N° Cuenta Bancaria *

Tipo Cuenta *

Entidad Financiera *

Información General - Persona Jurídica

Razón Social *

NIT *

Tipo Empresa *

Tamaño Empresa *

Tipo Industria *

Dirección Empresa *

Municipio *

Cuenta Bancaria *

Tipo Cuenta *

Entidad Financiera *

Representante Legal

Nombres y Apellidos *

Tipo ID *

N° Identificación *

Fecha Expedición *

Fecha Nacimiento *

Celular 1 *

Celular 2

Teléfono *

Email Principal *

Email Secundario

Profesión *

Composición Accionaria (≥5%)

Registre los accionistas con participación igual o superior al 5%

Persona Expuesta Públicamente (PEP)

Marco Legal - Decreto 830 de 2021 Colombia

En Colombia, la normatividad sobre Personas Públicamente Expuestas (PEP) se rige por el Decreto 830 de 2021, que define el marco para su identificación, clasificación y tratamiento. La norma refuerza la debida diligencia y el monitoreo continuo como medidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, e incluye como PEP a aquellos servidores públicos que tienen asignadas o delegadas funciones de expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en movimientos o partidos políticos.

¿Maneja recursos públicos? *

¿Reconocimiento público? *

¿Vinculación a PEP? *

¿Ejerce poder público? *

Explique si alguna respuesta es SI *

Información Financiera (COP)

Ingresos mensuales *

Egresos mensuales *

Total Activos *

Total Pasivos *

Otros ingresos

Concepto de ingresos *

Declaración Origen de Fondos

Fundamento Legal Constitución Política de Colombia

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia (principio de buena fe), la Ley 526 de 1999, la Circular Externa 0170 de 2002, la Circular Externa 100-000016 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, y demás normas concordantes en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), de manera libre, voluntaria y bajo la gravedad de juramento, realizo la siguiente declaración:

Declaro que los recursos económicos, bienes y valores que se utilizan o utilizarán en la relación comercial con CRECER CAPITAL INMOBILIARIA S.A.S. provienen de las siguientes actividades lícitas:

Describa sus actividades lícitas *

Certificación y Obligaciones del Declarante

Asimismo, certifico que dichos recursos tienen un origen legítimo y son producto del desarrollo de actividades económicas lícitas debidamente declaradas. Los recursos no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano, en especial las previstas en el Código Penal Colombiano o en normas que lo modifiquen o adicionen.

No he participado ni participaré en operaciones relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional u otros delitos fuente. Los recursos recibidos, entregados o que se reciban o entreguen tendrán un destino lícito y estarán relacionados con el desarrollo de las actividades declaradas en este formulario y en los contratos suscritos.

Por lo que me obligo a:

No permitir que terceros utilicen mi nombre, razón social o estructura jurídica para canalizar recursos de origen ilícito
No efectuar transacciones destinadas a ocultar, manejar, invertir o aprovechar recursos provenientes de actividades ilícitas
Identificar, cuando aplique, al beneficiario final de los recursos y suministrar dicha información a CRECER CAPITAL INMOBILIARIA S.A.S. cuando sea requerida

Declaro bajo la gravedad del juramento que la información suministrada es veraz y completa.

Firma del Titular / Representante Legal

Declaración de Veracidad Constancia de Aceptación

Como constancia de haber leído, diligenciado, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento:

Nombres y Apellidos *

Identificación N° *

FECHA FIRMA

DD / MM / AAAA

HORA FIRMA

12:00:00 AM